PinUp
Стартовый бонус 25 000 ₽
Стартовый бонус25 000 ₽

Политика борьбы с мошенничеством в онлайн казино Pin Up

Еще не в числе подписчиков нашей рассылки?
Подписывайся сейчас для доступа к эксклюзивным бонусам!

С помощью отмывания финансов, мошенники легализируют полученные криминальным путем средства. Они скрывают источник дохода, меняют анкеты на вывод денежных средств, помещают их на не привлекающие внимание области и так далее.

Исходя из этого с этим возникла борьба с отмыванием денег, которая заключается в отведении и выявлении деятельности, связанной с ОД.

Чтобы оперативно бороться с этим случаем, представители БОД требуют:

  • Криминализации ОД ;
  • Предоставления полиции и другим органам соответствующих прав и инструментов;
  • Возможности обмена данными с другими странами;
  • Верификация клиентов банков, контроля за ними, ведения учета сомнительной деятельности и информации о ней.

Сотрудники отрасли онлайн гемблинга обязуются показвать отчеты, если у них есть какая-то информация, сомнения или разумные основания для этого.

Оператор должен быть сертифицированным (лицензия от Curacao) и соответствовать правилам игорного бизнеса.

Основные принципы и методы

  • Производство систем и мер слежения.
  • Обучение представителей.
  • Оценивание опасностей, связанных с БОД.
  • Ведение учета финансовых транзакций.
  • Регулярная проверка адекватности систем и мер контроля.
  • Ответственность за выше указанные действия

В случае мутной посетителей мы проверяем их счета за коммунальные услуги, идентифицируем их личность разными способами, документы, выписки из банка. В связи с этим образуются определенные отчеты.

Для выявления подозрительной активности, оператор проводит анализ затрат посетителей клубов и его действий. Прежде, чем выводить призы, он проверяет историю депозитов, способы оплаты, оборот игрока и так далее. Клиент должен получать средства с помощью той платежной системы, которую использовал для пополнения счета. Если сотрудник сайта не подаст нужный отчет о подозрительном клиенты, он будет привлечен к уголовной ответственности.

Администрация компании несет ответственность за разработку политики по борьбе с отмыванием денег. Также в казино работает сотрудник, занимающийся документацией по ОД. Он собирает информацию от сотрудников игорного клуба, составляет отчеты для администрации и так далее.

Весь персонал казино онлайн обучается правильному соблюдению правил и процедур в отношении БОД.

Необходимость проверки игроков, производителей софта и сотрудников

Пользователи, находящийся в странах высокого риска, подвергаются более строгим проверкам. Это прежде всего посетители из таких стран, как: Эквадор, Панама, Афганистан, Ирак и так далее.

Команда онлайн казино Pin Up проверяет не только собственных игроков, но и сотрудников.

Для эффективных проверок мы используем надежное и новое ПО, которое находиться в Unicept Malta.

При выборе поставщиков игрового софта также учитывается финансово ли устойчив бренд, отвечает ли он требованиям НПА, стремится ли он давать хороший ценный продукт и так далее.

Пока ведется проверка аккаунта, действия на игровом счету временно запрещены. Игроки должны предоставить актуальную и достоверную информацию о себе, а также не создавать аккаунт в казино, если они не достигли совершеннолетия. В других случаях мы закрываем аккаунт и изымаем все содержимое.

Требовать проверки мы можем, если заподозрили посетителя в обмане, сомневаемся в подлинности его документов, он нарушил одно из требований сайта и так далее.

Запрещено открывать дублирующие счета, а также выполнять денежные операции через электронные кошельки или банковские карточки, которые не оформлены на вас.